Об этом сообщила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая на ежегодной конференции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
По ее словам, несмотря на налаженную систему выявления подобных операций и усиленный контроль банков, проблема не только сохраняется, но и продолжает расти.
В ведомстве уточнили, что банки все чаще блокируют подозрительные транзакции, однако злоумышленники просто переходят в другие финансовые учреждения и открывают новые счета.
Особую тревогу вызывает вовлечение в схемы несовершеннолетних. Представитель службы отметил, что в некоторых случаях родители помогают подросткам оформлять банковские карты, что, по мнению ведомства, требует проведения дополнительной профилактической работы с семьями.
Ранее сообщалось, что 26 декабря 2025 года правительство России внесло в Госдуму второй пакет мер по защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. В него вошло около 20 инициатив, среди которых ключевой является закрепление требований о восстановлении доступа к порталу «Госуслуги» исключительно через доверенные способы.
Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один человек — россияне не смогут иметь более 20 карт.
