Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регулятора. По словам представителей ЦБ, теневой сектор использует корпоративные карты, зарегистрированные на фиктивные технические компании для проведения своих операций. Для минимизации таких рисков, банкам рекомендуется анализировать переводы, внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов и проверять историю переводов контрагентов, которые ранее переводили средства дропперам. В случае подтверждения риска банк может установить лимит на отдельные операции по зачислению средств на счета таких лиц, включая операции в нерабочее время, уточнили в ЦБ.
Также Росфинмониторинг получил право приостанавливать переводы граждан, которые могут быть связаны с преступной деятельностью. Служба имеет возможность приостанавливать подозрительные операции на срок до 10 дней, что также способствует пресечению незаконной деятельности дропперов. Правительство утвердило уголовную ответственность за вывод похищенных средств.
