Трое уфимцев задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. По данным следствия, с 2020 по 2024 год подозреваемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно Волк, клиенты перечисляли деньги на счета фигурантов по фиктивным основаниям, после чего средства обналичивались и возвращались с вычетом 12% вознаграждения. Предполагаемый организатор группы был задержан в Краснодарском крае, а двое его сообщников – в Уфе. В результате обысков были изъяты смартфоны, компьютеры, документы и другие материалы, имеющие значение для расследования. Ранее были задержаны мошенники, похитившие сельхозтехнику на сумму 850 миллионов рублей на Кавказе. По версии следствия, с февраля по сентябрь 2023 года соучастники предоставили в банк в Ставрополе договоры лизинга на покупку тракторов и самосвалов на сумму более 850 миллионов рублей, после чего продали технику другим контрагентам, не выполнив обязательства по договорам.