Российские банки в 2025 году предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 млрд рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
«Таким образом, были сохранены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.
Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания. При этом, по его словам, доля обжалований по таким операциям составляет менее 1%.
Ранее эксперты поясняли, что банки обращают внимание, в частности, на несоответствие суммы обычным переводам клиента. Например, внесение наличными от 5 млн рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу отправляется не менее 70% от внесенной суммы.
Кроме того, финансовые организации могут насторожить пополнения на сумму от 100 тыс. рублей, если они происходят 10 раз в месяц, а затем деньги переводятся за границу. Также подозрительными могут посчитать переводы на сумму от 5 млн рублей без открытия счета в течение 30 дней в адрес предпринимателей.
