Эти подозрительные операции могут быть связаны с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистских группировок. Блокировка таких переводов будет действовать до 10 дней.
Эта мера также направлена на пресечение незаконной деятельности дропперов, которые участвуют в обналичивании украденных средств или предоставлении своих данных для вывода денег. Ранее правительство России объявило о запуске пилотного проекта по борьбе с кибермошенниками, который начнется с 4 июня. Инициатива предполагает установление обмена информацией между банками, операторами связи, государственными и частными структурами для предотвращения преступлений в сфере информационных технологий.
Передача данных будет осуществляться через государственную информационную систему, а также планируется определить необходимые типы данных для эффективной борьбы с киберпреступлениями, установить стандартные форматы и автоматизировать обмен информацией. Кроме того, будут разработаны меры по предотвращению мошенничества через цифровые каналы.
