Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По словам собеседника журналистов, задержанного зовут Александр Осин. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Согласно данным ЕГРЮЛ, Осин является учредителем и директором ООО «Контер» из Великих Лук, которое работает в сфере информационных технологий и вычислительной техники. Кроме того, ему принадлежит ООО «Справочная 055», занимающееся налоговым консультированием.
У «Справочной 055» числится один сотрудник, а уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. В 2025 году ее выручка была нулевой, при этом сама фирма была зарегистрирована еще 27 лет назад.
Ранее ФСБ РФ в Москве задержала организаторов крупной схемы с «бумажным НДС», использовавших фиктивные компании. Они контролировали сеть технических фирм, через которые обналичивали деньги и выводили их в теневой оборот. Для работы схемы применялась специальная цифровая инфраструктура.
