Полиция Петербурга закрыла подпольный банк с оборотом в 250 млн рублей

По информации ведомства, в схему были вовлечены три женщины в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функции бухгалтеров. Они осуществляли сомнительные финансовые транзакции, контролировали движение средств через подконтрольные компании и предоставляли услуги организациям, стремившимся снизить налоговые обязательства. С 2022 по 2025 год группа получила около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% комиссионных за свои услуги. По части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) возбуждено уголовное дело. В ходе 21 обыска задержаны две фигурантки, вопрос о мере пресечения третьей находится на рассмотрении. Ранее правоохранители пресекли крупное производство поддельных денежных купюр в Ростовской области, Москве, Санкт-Петербурге и Дагестане, задержав лидера и участника преступного сообщества. По версии следствия, банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей изготавливались в подпольной типографии в Махачкале.