Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.
По информации ведомства, злоумышленники под прикрытием предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Полученные средства они обналичивали через подконтрольные фирмы. В результате их деятельности ущерб превысил 18 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело за проведение банковских операций без регистрации или лицензии. Все материалы дела переданы в Следственный комитет России по региону для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Москве полиция пресекла деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Злоумышленники, не имея лицензии, продавали и покупали валюту по выгодному курсу, работая с проверенными клиентами. Предварительный ущерб оценивается более чем в 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.
