ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 млрд рублей

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, речь идет о действиях, которые могли нанести серьезный ущерб финансовой безопасности и нарушить действующие ограничения, введенные в рамках санкционного регулирования.

По данным ФСБ, руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее работавшей под названием Zerich Securities Ltd., совместно с сообщниками приобрели права на акции публичных российских эмитентов. Эти активы использовались еще до введения запрета на операции на иностранных фондовых площадках, что, по версии следствия, позволило участникам схемы обойти установленные ограничения.

В ведомстве отмечают, что подобные действия являются нарушением антисанкционного законодательства, которое запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний-эмитентов. Такие схемы, по мнению специалистов, создают риски для прозрачности фондового рынка и могут использоваться для сокрытия реальных владельцев ценных бумаг.

Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают круг лиц, причастных к организации и реализации этой схемы. В ФСБ подчеркивают, что подобные нарушения будут и дальше пресекаться, особенно если они связаны с выводом активов, обходом финансовых ограничений и попытками использования зарубежных структур в ущерб интересам России.

Переписанный текст:

Следственные органы сообщили о выявлении масштабной мошеннической схемы, связанной с операциями с ценными бумагами и использованием поддельной документации. По данным правоохранителей, участники схемы заранее распределили роли и вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата», чтобы незаконно провести финансовые операции в обход установленных ограничений.

Подозреваемые, действуя организованной группой, использовали фальшивые документы для обмена «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний. Такие действия, как отмечается, нанесли потерпевшим ущерб в особо крупном размере и затронули интересы сразу нескольких участников финансового рынка.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования были проведены обыски по адресам проживания фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в принадлежащих им офисных помещениях.

В ходе следственных действий изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с данными о криптокошельках, а также денежные средства на сумму свыше 100 миллионов рублей. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к схеме лиц, происхождение изъятых активов и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

В ходе расследования были задержаны трое участников преступной группы, еще двоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжают проводиться, поскольку правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления и круг причастных лиц.

Ранее сотрудники ФСБ России в Москве пресекли деятельность организаторов крупной схемы так называемого «бумажного НДС», которая строилась на использовании фиктивных компаний и подставных документов. По данным следствия, злоумышленники выстроили сеть технических фирм, через которые проводилось обналичивание денежных средств, а затем их вывод в теневой оборот. Для обеспечения работы этой схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура, позволявшая координировать действия участников и скрывать реальные финансовые потоки.

Следователи продолжают анализировать изъятые документы, электронные носители и переписку фигурантов, чтобы выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Не исключается, что в схеме могли быть задействованы и другие лица, в том числе те, кто обеспечивал регистрацию фирм-однодневок, техническое сопровождение операций и сокрытие следов незаконных переводов.

По факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей. Следствие полагает, что схема была организована заранее и использовалась для сокрытия реальных участников операций, а также для вывода денежных средств через фиктивные структуры. В результате таких преступных действий бюджетная система России, по предварительным данным, недополучила более 1 триллиона рублей в виде налоговых поступлений.

Отдельно сообщается, что фигуранты дела о мошенничестве с «Пушкинскими картами» похитили из бюджета свыше 15 миллионов рублей. По версии правоохранительных органов, злоумышленники могли использовать государственную программу в корыстных целях, оформляя фиктивные услуги и незаконно получая средства, предназначенные для поддержки культурного досуга молодежи. Подобные преступления не только наносят прямой ущерб бюджету, но и подрывают доверие к социальным и культурным инициативам государства.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные соучастники и каналы вывода денег. В случае подтверждения вины подозреваемым может грозить серьезная уголовная ответственность.